▲ О внесении изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ 25 мая 2021
▲ "Федеральный Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма" - ФЗ №115 от 07.08.2001 г.
▲ Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
▲ Приказ Росфинмониторинга от 3 августа 2010 года № 203 «Об утверждении положения о требованиях
к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или
иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»
▲ Квалификационные требования СДЛ-Постановление Правительства от 29.05.2014 №492 "О квалификационных
▲ Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 июля 2011 года № 250 «Об установлении
программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами или иным имуществом».
