Целевой инструктаж ПОД/ФТ

НОВОСТИ

Банком России совместно с Росфинмониторингом разработаны и размещены на официальном сайте Банка России Методические рекомендации для предпринимателей 3.0 «Что делать, если банк ограничил операции по счету», содержащие разъяснения по реализации кредитными организациями права на отказ в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада), расторжении договора банковского счета (вклада) по основаниям, установленным Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Методические рекомендации направлены на повышение финансовой грамотности бизнес-сообщества и будут способствовать снижению количества случаев отказов кредитными организациями в обслуживании своих клиентов.

Информационное письмо Банка России об информировании клиентов о применяемых ограничениях.

ЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер» является образовательным партнером МУМЦФМ

(Соглашение о сотрудничестве от 09 января 2025 г. №129-2025)

Учреждение имеет право осуществлять обучение и подготовку кадров организаций осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и реализации программ обучения, установленных Федеральной службой по финансовому мониторингу.

После прохождения обучения в форме целевого инструктажа выдается СВИДЕТЕЛЬСТВО установленного образца,

номер которого фиксируется в Общероссийском реестре Федеральной службы по финансовому мониторингу

Программа обучения для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами

или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих

предпринимательскую деятельность в сфере юридических и бухгалтерских услуг, в целях противодействия

легализайии (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

- установленна приказом Росфинмониторинга от 19.07.2011 №250

Ознакомиться с программами:

в форме целевого инструктажа (ЦИ)_8 ч.

в форме повышения уровня знаний (ПУЗ)_4 ч.

в форме целевого инструктажа для аудиторов (ЦИ) 8ч.

Кому нужно пройти обучение по программе ПОД/ФТ?

(Целевой инструктаж (ЦИ), повышение уровня знаний (ПУЗ)

В соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03 августа 2010 года № 203

«Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих

операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

обучение по данной программе должны пройти

сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,

индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую

деятельность в сфере юридических и бухгалтерских услуг в целях противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения

оружия массового уничтожения.

Обучение по данной программе проводится в очной аудиторной форме

или очной дистанционной (вебинар в режиме онлайн): по адресу: г. Саратов, ул. Симбирская, д.3/5

Вебинар в режиме онлайн проводится через платформу ПРУФФМИ.

Целевой инструктаж ПОД/ФТ (ЦИ) нужно пройти однократно, затем те же

сотрудники организации должны пройти повышение уровня знаний ПОД/ФТ (ПУЗ):

Должность	Сроки прохождения ЦИ	Сроки прохождения ПУЗ
руководитель организации	однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей	не реже одного раза в три года
руководитель филиала организации	однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей	не реже одного раза в три года
заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;	однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей	не реже одного раза в три года
специальное должностное лицо организации (филиала);	однократно до начала осуществления своих функций	не реже одного раза в год
главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;	однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей	не реже одного раза в три года
сотрудники службы внутреннего контроля организации;	однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей	не реже одного раза в три года
руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)	однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей	не реже одного раза в три года