Это важно!
ЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер» является образовательным партнером МУМЦФМ
(Соглашение о сотрудничестве от 09 января 2019 г), имеет право осуществлять обучение и подготовку кадров
организаций в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма (ПОД/ФТ)
Обучение осуществляется в форме целевых инструктажей по ПОД/ФТ. После прохождения целевого инструктажа
выдается СВИДЕТЕЛЬСТВО установленного образца, номер которого фиксируется в Общероссийском реестре
Федеральной службы по финансовому мониторингу
Программа обучения для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами
или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, нотариусов и лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность в сфере юридических и бухгалтерских услуг, в целях противодействия
легализайии (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и
распространения оружия массового уничтожения" - программа разработана на основе тематического плана
и типовой учебной программы Росфинмониторинга (информационное письмо Г/-159 от 14 марта 2019)
Ознакомиться с программой:
в форме целевого инструктажа (ЦИ)
в форме повышения уровня знаний (ПУЗ)
Кому нужно проходить обучение по программе ПОД/ФТ?
(Целевой инструктаж (ЦИ), повышение уровня знаний (ПУЗ)
В соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03 августа 2010 года № 203
«Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сотрудники организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных
организаций), обязаны проходить подготовку и обучение в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Одной из форм такого обучения является целевой инструктаж ПОД/ФТ, который проводится в виде участия
работников организации в конференциях, семинарах и иных аналогичных мероприятиях.
Целевой инструктаж ПОД/ФТ должны проходить сотрудники организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами или иным имуществом:
-
страховые компании;
-
лизинговые компании;
-
организации федеральной почтовой связи;
-
ломбарды;
-
организации, осуществляющих скупку-продажу драгоценных металлов, ювелирных изделий и лома таких изделий;
-
организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы;
-
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
-
операторы по приему платежей;
-
организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств;
-
микрофинансовые организации;
-
общества взаимного страхования
Целевой инструктаж ПОД/ФТ (ЦИ) нужно пройти однократно, а затем те же сотрудники организации
должны проходить повышение уровня знаний ПОД/ФТ (ПУЗ)
|
Должность |
Сроки прохождения ЦИ |
Сроки прохождения ПУЗ |
|
руководитель организации |
однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей |
не реже одного раза в три года |
|
руководитель филиала организации |
однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей |
не реже одного раза в три года |
|
заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; |
однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей |
не реже одного раза в три года |
|
специальное должностное лицо организации (филиала); |
однократно до начала осуществления своих функций |
не реже одного раза в год |
|
главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета; |
однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей |
не реже одного раза в три года |
|
сотрудники службы внутреннего контроля организации; |
однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей |
не реже одного раза в три года |
|
руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии) |
однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей |
не реже одного раза в три года |
Продолжительности курса: 8 академических часов
Форма обучения: дистанционная (вебинар)
Стоимость курса: 6000 руб.
Напоминаем, что за неисполнение требований приказа № 203 Федеральной службы по финансовому
мониторингу от 03.08.2010 г., статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях
* на должностные лица организации-нарушителя может быть наложен штраф до 20 000 рублей
* на организацию-нарушителя может быть наложен штраф до 1 000 000 рублей,
или применено административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток,
также может быть применена дисквалификация руководителя организации
Для участия в вебинарах необходимо произвести оплату по безналичному или наличному расчету
(оплата за наличный расчет проводится по месту проведения семинара) и подать регистрационную форму-заявку:
по e-mail: menedger-ti64@ipbr.org
или по телефону: (8452) 278932, 278365.
Регистрационнная форма-заявка на целевой инструктаж
Все вопросы по целевому инструктажу ПОД/ФТ вы можете задать по тел:
(8452) 278932, 278365 - Соколова Наталья Алексеевна
