НОВОСТИ
Банком России совместно с Росфинмониторингом разработаны и размещены на официальном сайте Банка России Методические рекомендации для предпринимателей 3.0 «Что делать, если банк ограничил операции по счету», содержащие разъяснения по реализации кредитными организациями права на отказ в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада), расторжении договора банковского счета (вклада) по основаниям, установленным Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Методические рекомендации направлены на повышение финансовой грамотности бизнес-сообщества и будут способствовать снижению количества случаев отказов кредитными организациями в обслуживании своих клиентов.
Информационное письмо Банка России об информировании клиентов о применяемых ограничениях.
ЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер» является образовательным партнером МУМЦФМ
(Соглашение о сотрудничестве от 09 января 2024 г. №140-2024)
Учреждение имеет право осуществлять обучение и подготовку кадров организаций осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и реализации программ обучения, установленных Федеральной службой по финансовому мониторингу.
После прохождения обучения в форме целевого инструктажа выдается СВИДЕТЕЛЬСТВО установленного образца,
номер которого фиксируется в Общероссийском реестре Федеральной службы по финансовому мониторингу
Программа обучения для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами
или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность в сфере юридических и бухгалтерских услуг, в целях противодействия
легализайии (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
- установленна приказом Росфинмониторинга от 19.07.2011 №250
Ознакомиться с программами:
в форме целевого инструктажа (ЦИ)_8 ч.
в форме повышения уровня знаний (ПУЗ)_4 ч.
в форме целевого инструктажа для аудиторов (ЦИ) 8ч.
Кому нужно пройти обучение по программе ПОД/ФТ?
(Целевой инструктаж (ЦИ), повышение уровня знаний (ПУЗ)
В соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03 августа 2010 года № 203
«Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
обучение по данной программе должны пройти
сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,
индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность в сфере юридических и бухгалтерских услуг в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения
оружия массового уничтожения.
Обучение по данной программе проводится в очной аудиторной форме
или очной дистанционной (вебинар в режиме онлайн): по адресу: г. Саратов, ул. Симбирская, д.3/5
Вебинар в режиме онлайн проводится через платформу ПРУФФМИ.
Целевой инструктаж ПОД/ФТ (ЦИ) нужно пройти однократно, затем те же
сотрудники организации должны пройти повышение уровня знаний ПОД/ФТ (ПУЗ):
Должность |
Сроки прохождения ЦИ |
Сроки прохождения ПУЗ |
руководитель организации |
однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей |
не реже одного раза в три года |
руководитель филиала организации |
однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей |
не реже одного раза в три года |
заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; |
однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей |
не реже одного раза в три года |
специальное должностное лицо организации (филиала); |
однократно до начала осуществления своих функций |
не реже одного раза в год |
главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета; |
однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей |
не реже одного раза в три года |
сотрудники службы внутреннего контроля организации; |
однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей |
не реже одного раза в три года |
руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии) |
однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей |
не реже одного раза в три года |
Трудоемкость программы: 8 академических часов (ЦИ)
4 академических часа (ПУЗ)
Стоимость обучения:
- очная аудиторная форма обучения 8 часов (ЦИ) - 4500 руб.
- очная дистанционная форма (вебинар в режиме онлайн) 8 часов (ЦИ) - 4500 руб
- очная аудиторная форма обучения 4 часа (ПУЗ) - 3000 руб.
- очная дистанционная форма (вебинар в режиме онлайн) 4 часа (ПУЗ) - 3000 руб.
Напоминаем, что неисполнение требований законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма влечет
административное наказание (статья 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях)
Для участия в обучении необходимо:
1) подать регистрационную форму-заявку по e-mail: menedger-ti64@ipbr.org, ipk_40_saratov@mail.ru
или по телефону: (8452) 27-89-32, 27-83-65
2) произвести оплату по безналичному или наличному расчету
(оплата за наличный расчет проводится по месту проведения обучения)
ШАБЛОН заявления на целевой инструктаж - ЦИ
ШАБЛОН заявления на повышение уровня знаний - ПУЗ
Шаблон Договора на целевой инструктаж_программа 8 часов_2024
Шаблон Договора на повышение уровня знаний_программа 4 часа_2024
Все вопросы по целевому инструктажу ПОД/ФТ вы можете задать по тел:
(8452) 278932, 278365 - Киселева Ольга Юрьевна