Целевой инструктаж ПОД/ФТ

Это важно!

ЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер» является образовательным партнером МУМЦФМ

(Соглашение о сотрудничестве от 09 января 2020 г. №133-2020)

Учреждение имеет право осуществлять обучение и подготовку кадров организаций по программам,

рекомендованным МУМЦФМ для использования в рамках обучающих мероприятий

После прохождения обучения в форме целевого инструктажа выдается СВИДЕТЕЛЬСТВО установленного образца,

номер которого фиксируется в Общероссийском реестре Федеральной службы по финансовому мониторингу

Программа обучения для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами

или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих

предпринимательскую деятельность в сфере юридических и бухгалтерских услуг, в целях противодействия

легализайии (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и

распространения оружия массового уничтожения" - программа разработана на основе тематического плана

и типовой учебной программы Росфинмониторинга (информационное письмо Г/-159 от 14 марта 2019)

* Настоящая программа может быть использована для обучения аудиторов (до утверждения самостоятельной

программы обучения Рабочим органом по аудиторской деятельности при Минфине России)

Ознакомиться с программой:

в форме целевого инструктажа (ЦИ)

в форме повышения уровня знаний (ПУЗ)

Кому нужно пройти обучение по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ?

(Целевой инструктаж (ЦИ), повышение уровня знаний (ПУЗ)

В соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03 августа 2010 года № 203

«Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих

операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

обучение по данной программе должны пройти

сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,

индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую

деятельность в сфере юридических и бухгалтерских услуг в целях противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения

оружия массового уничтожения

Обучение по данной программе в виде участия в очной форме обучения или дистанционной (вебинар)

Очное обучение проводится по адресу: г. Саратов, ул. Симбирская, д.3/5

Целевой инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ (ЦИ) нужно пройти однократно, затем те же

сотрудники организации должны пройти повышение уровня знаний ПОД/ФТ/ФРОМУ (ПУЗ):

Должность	Сроки прохождения ЦИ	Сроки прохождения ПУЗ
руководитель организации	однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей	не реже одного раза в три года
руководитель филиала организации	однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей	не реже одного раза в три года
заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;	однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей	не реже одного раза в три года
специальное должностное лицо организации (филиала);	однократно до начала осуществления своих функций	не реже одного раза в год
главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;	однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей	не реже одного раза в три года
сотрудники службы внутреннего контроля организации;	однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей	не реже одного раза в три года
руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)	однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей	не реже одного раза в три года